Прокуратура Пловдивского района раскрыла схему «отмывания денег», связанную с компьютерным мошенничеством (или так называемым фишинговым мошенничеством) за пределами страны.

Об этом на брифинге заявили Румен Попов, районный прокурор Пловдива, Димитар Александров, начальник ПБ Пловдивского сектора и Петр Петров, надзирающий прокурор.

За два года группе лиц удалось вывести или перенаправить с помощью компьютерного мошенничества в общей сложности 1,2 миллиона долларов США и 200 000 евро от пострадавших компаний в разных странах, одна из которых находится в Гонконге.

В условиях неотложности в четверг во время следственных мероприятий были задержаны два человека. В результате оперативных действий, у преступников на банковских счетах, было заблокировано 1,750 млн долларов и 1 400 млн евро до того, как они были выведены или перенаправлены.

Согласно информации, полученной в ходе досудебного разбирательства, в течение трех недель должно было быть получено около 40 миллионов евро, которые предполагалось вывести и перенаправить в другие страны через компании назначенных лиц. Группа действовала путем приема на работу лиц с низким статусом, на которые было зарегистрировано 15 компаний, были открыты банковские счета в двух разных банках, и с помощью электронной подписи полученные там средства перенаправлялись за границу.

Группа действовала путем взлома банковских счетов различных компаний по всему миру, откуда средства перенаправлялись на счета физических лиц за рубежом, и не исключено, что финансовый поток проходил по территории нескольких стран, и конечная цель была - Китай, - пояснил он, - Румен Попов.

В ходе проведения акции, в которой участвовал весь имеющийся персонал БОП, были обысканы семь участков, где было обнаружено множество флеш-накопителей, электронных подписей, банковских карт, документов на каждого из назначенных лиц. Также подготовлено открытие еще 10 компаний назначенных лиц.

Согласно начатому досудебному производству, мужчина (42 года) и женщина (62 года) были задержаны на 72 часа, и оба осужденных занимались вербовкой назначенных лиц. Два других находятся в розыске: ливанец, разыскиваемый за фишинг-мошенничество и отмывание британского бюллетеня, и гражданин Дании арабского происхождения. Задержанным было предъявлено обвинение в отмывании денег путем компьютерного мошенничества.

По предъявленным обвинениям, по законам Республики Болгарии, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет и штраф в размере от 20 000 до 200 000 левов.